天津神秘顾客调研

证券代码：002393

天津力生制药股份有限公司

对于参与建造投资基金暨关联来回的公告

本公司过甚董事、监事、高等措置东谈主员保证公告执行真的、准确和无缺，公告不存在装假记录、误导性讲演或者要紧遗漏。

一、投资概括

为推动公司高质料发展，围绕公司“十四五”探讨总体策动，更好的申诉合座激动，公司拟与博正成本投资有限公司、天津市津嘉产业投资运营有限公司等共同建造天津博正力生大健康私募股权投资基金（有限联合）（暂命名）。博正成本投资有限公司和力生制药全资子公司天津力生投资措置有限公司四肢基金的扩充事务联合东谈主，参与基金日常事务的扩充。

博正成本投资有限公司为渤海证券股份有限公司（下称“渤海证券”）的全资子公司，天津泰达投资控股集团有限公司为渤海证券的第一大激动；与本公司波折控股激动同为天津泰达投资控股集团有限公司。本次来回组成关联来回，但不组成《上市公司要紧金钱重组措置办法》法令的要紧金钱重组。

2023年12月08日，第七届董事会第三十二次会议审议通过了《天津力生制药股份有限公司对于参与建造投资基金暨关联来回的议案》，该议案以7票唱和，0票反对，0票弃权审议通过。公司沉寂董事对本议案发表了事先招供观念，公司沉寂董事挑升会议对上述议案发表了观念。关联董事于克祥先生和滕飞先生对该议案隐秘表决。

本次关联来回公司及全资子公司天津力生投资措置有限公司共出资2500万元，本次来回无需提交公司激动大会审议。

二、投资办法基本情况

基金称号：天津博正力生大健康私募股权投资基金（有限联合）（暂命名）

基金限制：东谈主民币6000万元

主要探讨时势：天津市河东区东新街谈桥园公园A座123

类型：有限联合企业

期限：5+2（其中投资期3年，退出期2年）

探讨范围：以私募基金从事股权投资、投资措置、金钱措置等举止（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事探讨举止）；创业投资（限投资未上市企业）；信息磋商处事（不含许可类信息磋商处事）。（除照章须经批准的神气外，凭商业派司照章自主开展探讨举止）（以工商登记为准）

基金架构：

图：办法基金架构

LP:天津力生制药股份有限公司 LP:天津市津嘉产业投资运营有限公司 LP:天津汉德威药业有限公司 GP2:天津力生投资措置有限公司 GP1:博正成本投资有限公司

40% 10% 5.83% 1.67% 42.5%

天津博正力生大健康私募股权投资基金联合企业（有限联合）（暂命名）

各出资东谈主出资额、出资比例

序号 联合东谈主称号 联合东谈主性质 认缴出资额 认缴出资比例

1 博正成本投资有限公司 世俗联合东谈主 2550万元 42.50%

2 天津力生投资措置有限公司 世俗联合东谈主 100万元 1.67%

3 天津力生制药股份有限公司 有限联合东谈主 2400万元 40.00%

4 天津市津嘉产业投资运营有限公司 有限联合东谈主 600万元 10.00%

5 天津市汉德威药业有限公司 有限联合东谈主 350万元 5.83%

三、合作方的基本情况

（一）世俗联合东谈主

1、博正成本投资有限公司

企业称号：博正成本投资有限公司

长入社会信用代码：91440300565744525E

注册成本：45000万元东谈主民币

树立日历：2010年11月29日

注册地址：天津市河西区友谊路6号国投办公大楼321室

法定代表东谈主：景鸿

企业类型：有限牵累公司（法东谈主独资）

探讨范围：一般探讨神气：投资措置（不得从事相信、金融金钱措置、证券金钱措置过甚他限定神气）；受托措置股权投资基金(不得从事证券投资举止；不得以公开花样召募资金开展投资举止；不得从事公开召募基金措置业务)；投资磋商、财务照应人。

激动信息：渤海证券股份有限公司执有博正成本100%股权。

2、天津力生投资措置有限公司

企业称号：天津力生投资措置有限公司

长入社会信用代码：91120116MAD48XKU03

注册成本：200万元

树立日历：2023年11月07日

住 所：天津经济技艺开发区滨海-中关村科技园华塘睿城三区3号楼2-208号（苍洱华塘商务文书有限公司托管第173号）

法定代表东谈主：梁健康

企业类型：有限牵累公司（法东谈主独资）

探讨范围：许可神气：投资措置。（照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展探讨举止，具体探讨神气以研究部门批准文献大约可证件为准）一般神气：以自有资金从事投资举止；自有资金投资的金钱措置处事；企业措置磋商；信息磋商处事（不含许可类信息磋商处事）。（除照章须经批准的神气外，凭商业派司照章自主开展探讨举止）激动信息：天津力生制药股份有限公司执有措置公司100%股权。

（二）有限联合东谈主

1、天津力生制药股份有限公司

企业称号：天津力生制药股份有限公司

长入社会信用代码：91120000103069502J

注册成本：18427.6992万元东谈主民币

树立日历：1981年6月17日

住所：天津市西青经济技艺开发区赛达北一齐16号

法定代表东谈主：张平

企业类型：股份有限公司（上市）

探讨范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴丸剂、原料药及塑料瓶、化工原料（危急品、易燃易爆、易制毒家具之外）坐褥（以上限分支机构探讨）；世俗货运；自有开采、自有房屋的租借业务；探讨本企业自产家具的出口业务和本企业所需的机械开采、零配件、原辅材料的入口业务（国度限度公司探讨或谢绝相差口的商品及技艺之外）；收购农家具（以上探讨范围波及行业许可的凭许可证件，在灵验期内探讨，国度有专项专营法令的按法令办理）；保健食物坐褥、保健食物销售、食用农家具零卖、食用农家具批发、食物坐褥、化妆品坐褥、化妆品批发、化妆品零卖、日用品销售、卫生用品和一次性使用医疗用品坐褥、卫生用品和一次性使用医疗用品销售、技艺处事、技艺开发、技艺磋商、技艺雷同、技艺转让、技艺彭胀、药品相差口、技艺相差口、药品托福坐褥、医用包装材料制造、包装材料及成品销售、信息磋商处事（不含许可类信息磋商处事）、企业措置磋商、市集营销策动、市集探望（不含涉外探望）、互联网销售（除销售需要许可的商品）、健康磋商处事（不含诊疗处事）、会议及展览处事、劳务处事（不含劳务叮咛）、告白制作、告白首布（非播送电台、电视台、报注销版单元）、告白联想、代理；世俗货色仓储处事（不含危急化学品等需许可审批的神气）、实验分析仪器制造、实验分析仪器销售、狡计机软硬件及赞成开采批发、狡计机软硬件及赞成开采零卖、仪器姿色制造、仪器姿色修理。（以上探讨范围波及行业许可的凭许可证件，在灵验期内探讨，国度有专项专营法令的按法令办理）

激动信息：天津金浩医药有限公司执有劲生制药50.85%的股权；天津市西青经济开发集团有限公司执有劲生制药0.71%的股权；其他激动执有劲生制药48.44%的股权。

2、天津市津嘉产业投资运营有限公司

企业称号：天津市津嘉产业投资运营有限公司

长入社会信用代码：91120102MA7K916J3Y

注册成本：10000万元东谈主民币

树立日历：2022年3月28日

住所：天津市河东区东新街谈桥园公园A座105

法定代表东谈主：卢鹏

企业类型：有限牵累公司（法东谈主独资）

探讨范围：许可神气:投资措置。（照章须经批准的神气，经研究部门批准后方可开展探讨举止，具体探讨神气以研究部门批准文献大约可证件为准）一般神气:以自有资金从事投资举止;自有资金投资的金钱措置处事;新动力汽车换电圭臬销售;新动力汽车电附件销售;新兴动力技艺研发;技艺处事、技艺开发、技艺磋商、技艺雷同、技艺转让、技艺彭胀;环境保护

监测;合同动力措置;工程措置处事;会议及展览处事;组织文化艺术雷同举止;企业措置磋商;品牌措置;信息磋商处事（不含许可类信息磋商处事）;物联网技艺研发;物联网驾驭处事;物联网技艺处事。（除照章须经批准的神气外，凭商业派司照章自主开展探讨举止）

激动信息：天津市嘉瑞投资控股有限公司执有津嘉产业100%股权。

3、天津市汉德威药业有限公司

企业称号：天津汉德威药业有限公司

长入社会信用代码：91120112679433936E

注册成本：1115万元东谈主民币

树立日历：2008年10月10日

住所：天津市津南区双桥河镇中宁谈6号

法定代表东谈主：王顺治

企业类型：有限牵累公司

探讨范围：许可神气：药品坐褥；食物添加剂坐褥；化妆品坐褥；饲料添加剂坐褥；药品相差口。（照章须经批准的神气，助餐经研究部门批准后方可开展探讨举止，具体探讨神气以研究部门批准文献大约可证件为准）一般神气：食物添加剂销售；医学研究和测验发展（除东谈主体干细胞、基因会诊与谐和技艺开发和驾驭）；技艺处事、技艺开发、技艺磋商、技艺雷同、技艺转让、技艺彭胀；化工家具销售（不含许可类化工家具）；日用化学家具销售；化工家具坐褥（不含许可类化工家具）；专用化学家具制造（不含危急化学品）。

（除照章须经批准的神气外，凭商业派司照章自主开展探讨举止）

激动信息：王立峰执有汉德威61.8386%的股权，王中禹执有汉德威38.1614%的股权。

三、对外投资合同的主要执行

基金称号 天津博正力生大健康私募股权投资基金（有限联合）（暂命名）

基金限制 6000万元东谈主民币

措置东谈主/世俗联合东谈主1 博正成本投资有限公司

世俗联合东谈主2 天津力生投资措置有限公司

基金注册地 天津市河东区东新街谈桥园公园A座123

基金存续期 5+2（其中投资期3年，退出期2年）

投资策略 以大健康范围中枢，重心投向小分子立异药、生物药、高端制剂、高端器械、医疗处事等范围。

措置费及扩充事务联合东谈主报酬 ①投资期：博正成本每年收取基金实缴限制1.40%的措置费；力生投资每年收取基金实缴限制的0.60%四肢扩充事务联合东谈主报酬； ②退出期：博正成本每年收取基金未退出本金的0.70%的措置费；力生投资每年收取基金投资神气未退出本金的0.30%四肢扩充事务联合东谈主报酬。

收益分派 ①按联合东谈主实缴出资比例向合座联合东谈主分派，直至分派金额达到各联合东谈主的实缴出资金额； ②如有剩余，在合座联合东谈主之间分派，直至合座联合东谈主的年化收益率达到8%（单利）； ③经由上述分派后的余额，其中80%在合座联合东谈主之间按实缴出资比例分派，其余20%四肢逾额收益辞世俗联合东谈主之间按左券分派。

吃亏承担法令 如有吃亏，合座联合东谈主按认缴出资比例承担。

逾额利润分派 百分之捌拾（80%）按实缴出资比例分派给统共联合东谈主，产品百分之贰拾（20%）分派给世俗联合东谈主（博正成本和力生投资永别按照70%和30%享有前述逾额利润）。

投资决策委员会 投资决策委员会由5名成员组成，投资决策委员会的成员东谈主选由措置东谈主委用及更换，投资决策委员会作出任何决策，应经不少于伍分之肆（4/5）的投资决策委员会成员喜悦，方可酿成决议。

退出机制 以IPO、并购为主，辅以股权转让等其他花样。

备注：以驾驭部门最终核准为准。

四、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资故意于公司借助专科投资机构的教授、才融合资源等上风，允洽投资合适公司发展计谋的优质神气，推动公司渐渐已毕业务结构的优化升级，增强公司的执续探讨实力。展望公司将在风险可控的条件下享受基金异日的收益，故意于保护中小激动的利益。

公司参与本次来回的资金为自有资金，不影响公司平时的探讨举止，对公司当期和异日财务现象及探讨效力不产生要紧不利影响。公司和关联方之间不存在相互毁伤或运送利益的情形，公司不会因此而对来回对方酿成业务依赖，亦不存在毁伤上市公司及合座激动利益的情形。

五、往时齿首至董事会日与该关联东谈主累计已发生的种种关联来回的总金额

除本次来回外，公司及子公司未与博正成本投资有限公司发生关联来回。

六、关联来回的订价政策和订价依据

本次关联来回本着对等互利的原则，由来回各方共同按对应成本金比例以货币花样出资。投资各方参考市集旧例及近似来回，充分磋磨和协商细则联合左券研究要求，合适相关法律、法例的法令。

七、风险及应酬

（一）存在的风险

1.市集风险

本投资基金所投资的企业可能受宏不雅周期波动及行业政策的变化、市集竞争等身分影响，出现事迹下滑等不利情况，导致投资收益不足预期。

2.流动性风险

拟投资神气投资时辰长，可能会占用公司流动资金。股权退出花样受投资神气探讨影响大，存在到期不成凯旋退出风险。

3.措置风险

公司投资神气，可能濒临因基金措置东谈主里面措置失效，影响到基金资金安全及收益水平的风险。

（二）应酬法子

公司将充分履行出资东谈主权益，督促基金措置团队平时、法度运作，对投资办法及来回决策进行充分灵验的投前论证及投后措置，通过各方合作，整合各项资源，切实缩小投资风险。

八、备查文献

1．公司第七届董事会第三十二次会议决议

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2．公司第七届监事会第二十五次会议决议；

3．沉寂董事挑升会议观念；

特此公告。

天津力生制药股份有限公司

董事会

2023年12月09日

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